“风险意识”深入人心 建行上海市分行协助破获跨国“伪卡”团伙
近日，建设银行上海市分行中心城区的某网点正在进行自助设备清机，一张没有任何图案的“白卡”在吞没卡中分外刺眼。监控录像显示，有一外籍男子手持多张“白卡”试图自助交易未遂，建行网点的员工意识到，这并非一件普通的银行卡吞卡事件，很可能涉及到伪卡犯罪。
警报立即在建行的网点—支行—分行间“拉响”。经过监控录像对比，上述手持多张“白卡”的外籍男子被迅速锁定。一方面，建行上海市分行立即向辖区公安机关报告情况，积极配合警方侦查。另一方面，该行要求各网点提高安全预警，对自助设备开展清查，掌握不法分子相貌特征，对重点时段、重点区域自助设备加强远程监控。
经初步判断，这是一起不法集团通过窃取的境外持卡人信息批量制作伪卡后，再利用我国境内银行自助设备跨境跨行交易以盗取境外持卡人资金的案件。建行上海市分行远程监控中心值班人员召开紧急会议，分析持“白卡”交易外籍人员体貌和交易特征，以便一旦监控发现符合特征的交易情况，能第一时间向警方报案，并迅速通知分行相关应急人员现场处置。
一张无形的大网在建行上海市分行的各个网点张开。在发现“白卡”的当晚，建行上海市分行远程监控中心的值班人员发现，在静安区某自助银行画面里出现了一个可疑的身形，经监控画面跟踪，确认不法人员又在持多张“白卡”操作。值班长立即启动应急预案，在向110报警请求现场处置的同时，一系列技术跟踪措施和指令连续发出，在确认自助银行内没有其他客户以后，迅速启动远程控制。随后赶到的警员将不法分子擒获，并从该人身上搜出十余张伪卡和若干现金。
据了解，建行上海市分行不仅具有完善的风险防控制度和岗位操作要求，而且“风险意识”深入人心、岗位练兵常抓不懈。公安局评价道，正是建行人高度的责任心、密切的协作、迅速的行动、先进的技防、妥善的预案，有力地帮助了公安机关迅速侦破此案。
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