中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会通知

 　 建设银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2013年6月6日上午10:00点

　　会议召开地点：北京市西城区金融大街25号

　　会议方式：现场会议、现场投票方式

　　会议审议议案：

　　1. 2012年度董事会报告

　　2. 2012年度监事会报告

　　3. 2012年度财务决算方案

　　4. 2012年度利润分配方案

　　5. 2013年度固定资产投资预算

　　6. 聘用2013年度外部审计师

　　7. 选举本行董事　

    一、董事会、监事会会议决议情况

　　(一)2012年12月14日，中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议审议通过了关于本行2013年度固定资产投资预算的议案，并提交股东大会审议。

　　(二)2013年3月22日，本行董事会会议审议通过了2012年度董事会报告、2012年度财务决算方案、2012年度利润分配方案、聘用2013年度外部审计师、提名董事候选人、2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具、修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案，并提交股东大会审议。

　　(三)2013年3月22日，本行监事会会议审议通过了2012年度监事会报告、提名监事候选人的议案，并提交股东大会审议。

　　二、2012年度股东大会通知

　　根据本行上述有关董事会会议决议、监事会会议决议，现将本行召开2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜通知如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1. 会议召集人：本行董事会

　　2. 会议主席：王洪章董事长

　　3. 会议时间：2013年6月6日上午10:00点

　　4. 会议地点：北京市西城区金融大街25号

　　5. 会议方式：现场会议、现场投票方式

　　(二)会议审议事项

　　1. 2012年度董事会报告

　　2. 2012年度监事会报告

　　3. 2012年度财务决算方案

　　4. 2012年度利润分配方案

　　5. 2013年度固定资产投资预算

　　6. 聘用2013年度外部审计师

　　7. 选举本行董事